桂林旅游股票代码桂林旅游第五届董事会2017年第一次会议决议公告
《桂林旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》见
《中华人民国增值电信业务经营许可证》编号：闽B2-20050010号《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网[2008]1号
三、备查文件
牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的议案。
5、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2017
决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第
4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
年第一次临时股东大会的议案。
首次挂牌价格的80%(7，204.55万元)。
特此公告。
会议由董事长先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。
2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于公司拟以挂
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二、会议审议情况
一次临时股东大会。
月4日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2017年1月10日9:30在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人(其中：委托出席的董事人数1人)，阳伟中董事委托谢襄郁董事出席会议并行使表决权。
桂林旅游股份有限公司董事会
公司在2016年12月31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司其他应收款计提坏账准备15，454，571.98元。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。
《网络文化经营许可证》编号：闽网文[2011]0070-005号证券资讯提供：福建天信投资咨询顾问有限公司[证书：ZX0151]
鉴于丰鱼岩公司近几年一直处于亏损状态，如继续经营，将有可能加大亏损。
(2)现场会议地点：桂林市翠竹27-2号公司本部二楼会议室
该议案需提交公司股东大会审议批准。
本公司及其董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第一次会议决议公告
公司在2016年12月31日对桂圳公司的部分资产计提减值准备，其中：无形资产计提减值准备91，890，511.59元，投资性房地产计提减值准备
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-002
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经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会2017年第一次会议决议。
(1)现场会议时间：2017年2月28日(星期二)14:50
①关于对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的提案。
3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。
99，629，475.17元；对持有的桂圳公司长期股权投资计提减值准备73，902，198.82元。详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。
桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第一次会议通知于2017年1
2017年1月10日
公司在2016年12月31日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备12，018，020.07元。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。
1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的议案。
公司董事对该议案发表了意见，同意公司以挂牌交易方式出售丰鱼岩公司51%股权暨债权。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的公告》。
5，246，680.87元，在建工程计提减值准备2，492，282.71元，共计提减值准备
公司51%股权对应的丰鱼岩公司净资产评估值575.98万元与截至2016年12月31日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权8，429.71万元的合计数)，挂牌底价为
为盘活资金，促进公司发展，本着公开、公平、的原则，公司拟在广西北部湾产权交易所以挂牌交易方式出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司(含下属子公司)所持丰鱼岩公司债权，首次挂牌价格为9，005.69万元(公司持有的丰鱼岩
(3)股权登记日：2017年2月20日
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司(以下简称“丰鱼岩公司”)为本公司的控股子公司，注册资本2，600万元，主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览服务。本公司持有51%的股权，荔浦持股会持有49%的股权。
一、会议召开情况
(4)会议议题：
