股东会]桂林旅游：2015年年度股东大会决议公告2016-8-19桂林旅游股份股
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
2、会议审议通过了以下议案：
股东有效表决权股份总数的0.36%；弃权20,000股，占出席本次股东大会中小
司董事述职报告》，代表公司全体董事向股东大会述职。
特此公告。
弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
楼会议室
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
124,121,284股，占公司有表决权股份总数的34.47%；通过网络投票出席会议的
统投票的时间为：2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00。
综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以公司现有总股本36,010万股为
股东有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有
基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)，共计分配股利18,005,000
，均、合规、真实、有效。
5、主持人：董事长先生
弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份
公司董事会聘请的市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师出
的99.97%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%；
2015年度不用资本公积金转增股本。
司股东大会规则》及《公司章程》的有关。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-020
其中，中小股东表决结果为：同意3,169,462股，占出席本次股东大会中小
四、备查文件
桂林旅游股份有限公司董事会
元，尚余未分配利润60,896,104.64元结转下一年度。
2015年年度股东大会决议公告
表决结果：同意124,146,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
（4）公司2015年度利润分配方案。
提取10%的盈余公积金1,813,881.74元，期末未分配利润为78,901,104.64
表决结果：同意124,146,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机
2、市中伦（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2015年年度
的99.97%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%；
1、议案的表决方式：
弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
网络投票时间为：2016年4月26日15:00－2016年4月27日15:00。
其中，中小股东表决结果为：同意3,169,462股，占出席本次股东大会中小
表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
特别提示：
股东大会的法律意见书。
构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的内部控制审计费用25万元。
效表决权股份总数的0%。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月
弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
的99.98%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
桂林旅游股份有限公司
2016年4月27日
出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。
股东有效表决权股份总数的99.01%；反对11,600股，占出席本次股东大会中小
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人
的99.98%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
股东有效表决权股份总数的99.01%；反对11,600股，占出席本次股东大会中小
一、会议召开和出席情况
大会决议；
1、律师事务所名称：市中伦（深圳）律师事务所
27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
股东有效表决权股份总数的99.01%；反对31,600股，占出席本次股东大会中小
计机构的议案。
表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（一）会议召开情况
2、召开地点：桂林市翠竹27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二
股东有效表决权股份总数的0.62%。
99.97%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.025%；
其中，中小股东表决结果为：同意3,169,462股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.62%。
制审计机构的议案。
的各项决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市
二、议案审议表决情况
2、出席会议的董事：、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、
（5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审
弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
三、律师出具的法律意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的财务审计费70万元。
书黄锡军。
股东有效表决权股份总数的0.36%；弃权20,000股，占出席本次股东大会中小
出席会议的董事：闻心达、莫凌侠、玉维卡。
刘学明、訚林。
（6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控
4、召集人：公司董事会
性陈述或重大遗漏。
席了会议。
（3）公司2015年度报告及年度报告摘要。
现场会议召开时间：2016年4月27日（星期三）14:50
的99.97%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%；
在本次股东大会上，公司董事闻心达先生了《桂林旅游股份有限公
（1）公司2015年度董事会工作报告。
股东6人，代表股份46,200股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
（2）公司2015年度监事会工作报告。
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议出席情况
元，其中母公司未分配利润为47,995,410.95元。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年年度股东
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、律师姓名：郭晓丹、石璁
号审计报告，公司2015年度实现归属于公司股东的净利润29,887,983.13元，
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第5-00078
1、会议召开时间：
出席会议的公司高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘
表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
