南城警事第二季股东会]中直股份：2015年度股东大会资料

二、注册会计师的责任

（三）行业发展趋势

（一）中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）

的工作细则。

商，可延长本协议期限。

2014年度监事会工作报告

618,831万元增加37,532万元。

中央经济工作会议提出着力加强结构性，表明我国

2、本公司全资子公司昌河航空向昌飞集团提供水、电

为有效监督公司规范运作和资产安全奠定了基础。

定了基础；Y12E获得俄罗斯型号认可证，具备出口独联体国

流动资产减少14,463万元。

6

其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办

端转型升级，在此背景下，公司也将进入新的发展机遇期，

本年资产减值损失发生14,961万元，较上年同期3,225

理制度和内部控制机制。

我受公司董事会的委托，对公司2015年度董事会工作

重大缺陷

三、内部控制评价工作情况

按照《企业内部控制审计》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了

二、关联方介绍和关联关系

品。

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关

 

一、监事会制度建设基本情况

1

 

 

化试验、质量合格检验、整机（不含军械）及复合材料等产

月1日签订《房屋租赁合同》，租赁其362号厂房（原358

 

2015年实际发生2016年上限金额

业务、研究与开发、工程项目、业务、业务外包、财务

司所有者的净利润43,705万元，同比增长31.71%。本年净

均不高于银行同期贷款基准利率。

本公司全资子公司哈飞航空与哈航集团于2015年1月

控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定

会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售

下简称公司）关联交易行为,公司结合实际情况，对日常关

空；飞行员培训。一般经营项目：研制、生产、销售以直升

市场经济规律的管理、研发、生产、营销和服务体系；建立

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、

2015年12月31日

合同。2015年初在中航财务公司贷款余额2.61亿元，本年

出席

东利益。

市场，围绕直升机产业链做文章；抢占市场高地，不断提高

部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重

（一）内部控制评价范围

 

高制度运行的有效性及执行力，为持续提升监事会的监督管

效性。

公司总部各职能部门及各子公司，纳入评价范围单位资产总

合计

该协议在有效期届满之前六个月，协议双方应协商确定该协

履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营产生

军民深度融合的战略机遇，依托国产直升机在役机群逐步增

本年实现营业利润50,774万元，较去年同期35,370万

重要缺陷

之间，借款期限为一年以内（含一年）。长期贷款6100万元，

2015年公司与紫荆花通航签署3架AC312销售合同，国

3.财务费用

总工程师。现已退休。

司的上述关联交易，按照公平、公允原则进行定价。

我们对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公

关于筹备设立合资公司拓展通用飞机业务的议案

2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度

2015年公司总体经营业绩保持稳定增长，各项业务开展

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评

（六）根据法律法规及相关协议，本公司与中航财务公

6

通。

末在中航财务公司贷款余额3.01亿元。

务公司”）

数

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报出

 

的进展情况，掌握公司的运行动态。

中航直升机股份有限公司

或

（1）重大缺陷：控制无效；公司董事、监事和高

力。

满前30日内通知对方。2016年双方无合同已自动展期。

关于调整监事会的议案

中航直升机股份有限公司

2015年，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、

发生贷款2.9亿元，本年贷款2.5亿元，截至2015年

2015年，在我们任职期间内，公司共计召开股东大会1

中航直升机股份有限公司

本年实现营业收入1,254,412万元，较上年同期

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正

机为主的航空产品等。

2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。同时，安

0.71%；净利润43,738万元，同比增长31.79%；归属于母公

随着深化的逐步推进和证券市场的发展演变，上市

1、哈飞集团向本公司全资子公司哈飞航空工业

该协议有效期届满，经双方协商，可延长本协议期限。

利息收入中航财务公司金融服务协议356.472,844.01

国家已进入经济增长的“新常态”并提出制造业要向高

 

 

安永华明(2016)专字第61217840_A01号

8,253万元，期末未分配利润较年初增加34,394万元，计提

3、注册资本：20亿元

有违反公开、公平、的原则，不存在损害上市公司和中

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

高监事会的监督能力和水平。

8

3

万元，货币资金比年初增加46,155万元。

期届满，经双方协商，可延长租赁期限。

聘任中振会计师咨询公司总经理，2006年离职，任哈飞股份

料、生产辅助服务（包括但不限于厂房大中修理、设备修理）、

断提高法制意识、自律意识、诚信意识，依法合规行使监督

该协议签订日期为2015年1月1日，有效期为三年，

各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实了公

租赁

以通讯

多领域，提高相关产业效率和经济效益。尤其是随着国家低

结算、清算方案设计；吸收单位的存款；对单位办

1

0.1%≤利润总额＜

鲍卉芳，现任市康达律师事务所律师、湖南南岭民

大的优势，与用户共同推进军民一体化服务保障体系建设。

额＜1%

配现金红利后，合并报表可供分配利润130,998.8万元。

 

区

应出席会

出席

长的市场需求。

 

架Y12，是Y12国内市场单笔最大合同；与俄罗斯福莱航空

策保持密切关注与动态掌握。

 

≥1%

中航直升机股份有限公司

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循

结合中航直升机股份有限公司（以下简称公司）内部控制制

直升机方面，以体系建设为中心，塑造产品品牌。

1,224万元，较上年同期减少594万元；投资活动现金流出

报告期内，公司董事会认真履行职责，按照董事会确定

内部控制审计报告

1、代表人：邱光荣

机制建设。加强与审计委员会的沟通，加强与财务部门的沟

出席

特此报告，请股东大会审议。

陷

2015年,中航直升机股份有限公司（以下简称中直股份

2、第六届监事会第五次会议（3月27日）

轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电

缺席

出席

筹资活动产生的现金流量净额-64,069万元，较上年同

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：

相关信息，更好地履行监督管理职责。

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：

要意义，为取得美国FAA（美国航空管理局）型号合格证奠

（二）原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议

批产第三代直升机的能力。

2014年度财务决算报告

2015年，公司召开年度股东大会1次，共形成决议19

经营活动产生的现金流量净额60,250万元，较上年同

本年期间费用发生126,058万元，较去年同期100,806

二、报告期内公司经营情况

中国民航华东地区管理局审定处处长、党委常委、副局长、

报告期内，公司董事会共进行信息披露33项，其中包

的财务状况和经营产生影响。

有欠缺。这种局面随着国家近年来强调自主创新转型升级并

加。

公司监事会的监督职能愈显重要。2016年，公司监事会要围

达国家相比存在一定差距，在直升机技术的基础研究方面还

化财务检查、监督关联交易以及加强职能建设等方面开展工

第六届第五次

三、定价政策和定价依据

线（分支机构）；物业管理（分支机构）；园林绿化（分支机

报

通过调研走访几家子公司，监事会动态掌握了各子公司

洪波

航集团”）

利润总额≥0.5%

（六）房屋及设备租赁合同

相关审批程序，有效，故对公司董事会及股东大会各项

单位：中航直升机股份有限公司金额：万元

缺

的内部控制缺陷认定标准如下：

于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上海证券交

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

方式出席次

1、代表人：聂小铭

（2）重要缺陷：500万元≤直接财产损失金额

与西科斯基、空客直升机、芬梅卡尼卡等公司就AC352

括4次定期报告的披露，确保公司全体股东对公司经营情况

关联交易

行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强

二、监事会履职基本情况

元增加962万元，同比增长8.45%。销售费用增加的主要原

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

2015年度董事会工作报告

率，增加利息收入，2016年公司拟继续在中航财务公司办理

法律法规和规章制度的要求，依法经营。公司重大经营决策

生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承

罗斯直升机公司。国际竞争对手在技术研发、销售和售后服

非流动负债较年初增加2,298万元。

塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车）；

公司董事会和管理层一起，努力提升公司规范运作水平,促

强化配套供应，提升销售和售后服务水平，产品质量的

芬梅卡尼卡公司、西科斯基公司、贝尔公司、波音公司和俄

以积极稳妥的姿态面向市场，科学组织生产、优化管理程序、

处于世界第二方阵。

关联交易的有关,为规范中航直升机股份有限公司（以

间

2015年末在中航财务公司贷款余额3.01亿元，主要包

提出，要建设与我国国际地位相称、与

号）作为总装厂房。租赁期一年，合同在的租赁期届满

议案6、关于日常关联交易的议案

1

（一）报告期内会议召开情况

理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债

2、本公司全资子公司哈飞航空与哈航集团于2016年1

大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。

 

办、中信海直等签署合作协议，向潜在用户提供了一体化营

具有竞争性的用人机制和薪酬体系；运用AOS（中航工业运

出席次

四、公司发展战略

部及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项

第六届第六次

 

4、主营业务：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计

常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会

议案7、2015年度内部控制评价报告

1,007万元，科研费结余588万元。营业外支出619万元，

 

内到期的非流动负债增加11,100万元，预计负债较年初增

告内容不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对

内，任何一方未提出终止或修改合同，租赁期限自动延续一

月1日签订《设备租赁合同》，租赁其设备用于生产经营。

制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、

3、第六届监事会第六次会议（4月28日）

10

润10,584.3万元。根据公司章程，提取盈余公积及分

包括：通讯、医疗保健、职业培训、消防、治安、公共交通、

（四）开展公司治理规范性文件的修订

2016年6月20日

2015年第三季度报告

（一）交易的目的：

在工作交接、履职准备等方面均作了周密安排。

的责任。监事会原则，办事，勤勉尽责，并与

 

的公司负面影响大小及直接财产损失金额，确定该内部控制

月1日签订《设备租赁合同》，租赁其设备用于生产经营。

万元，计提盈余公积金1,058万元；当年分配现金股利

报》、《上海证券报》及所网站(公告。

元，同比增长43.55%。基本每股收益0.741元/股，同比增

成功策划、参展第三届直博会，总计23架国产直升机

0

准和定量标准相结合的方式。定性标准主要考虑内部控制缺

的国家，同时正值经济转型期，航空应急救援体系建设、产

本年财务费用发生2,353万元,较上年同期931万元增

披露管理办法》、《关联交易决策制度》、《内部知情人登记管

事会贯彻“公平、、公开”的原则，采取多种形式对公

（五）进一步规范关联交易

各位股东代表：

一、董事会在报告期内开展工作情况

入交流，有效推进了型号、技术、售后服务等方面的合作。

主要是本年固定资产报废处臵损失176万元，原材料报废损

为形成长效机制，公司章程中对大股东及其附属企业占用公

利润同比变化较大的主要原因是经营性利润增加15,404万

当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无

出席

4、不断加强学习，提高自身素质，完善监事会自身建

步和广泛的交流合作，持续加强产品研发，不断提升产品竞

0

（三）突出重点，加强财务监督检查。重点围绕关联交

司现金分红》的相关和《公司章程》、《公司未来三年股

司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

1,105,272万元减少43,105万元，同比下降3.90%。

5、与上市公司关系：同一最终实际控制人。

（二）2015年，公司未发生重大资产重组、收购行为。

本年管理费用发生111,359万元，较去年同期88,491

和飞机参展，AC352新产品首次亮相，各型号直升机进行了

 

陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业

2015年度股东大会资料

疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的

2015年末在财务公司贷款余额3.01亿元，按照贷款期

出售商品/提供劳务

各位股东代表：

报告期内，公司共召开六次董事会，其中通讯表决一次。

本次关联交易将按照客观实际、公平公允的原则，严格

定期对日常关联交易进行检查，了关联交易的公平、公

0.5%≤所有者权益总

9日签订《土地租赁合同》。若合同租赁期届满前至少6个月

0.5%或

哈航集团燃料动力等市场参考价7,819.6611,250.00

 

万元增加11,736万元。其中：计提存货跌价准备7,655万

委托

机构及内控审计部门对公司的内部控制监督无效。

（三）董事会的调整

前解除本协议；租赁期届满，经双方协商，可延长租赁期限。

10月26日

监督履职能力。因工作原因，2015年监事会调整了一名监事，

内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

交易事项的审核，出具了董事审阅意见函及意见函，

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1

0

3．所有者权益

1、按时出席公司股东大会并列席公司董事会，对股东

永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控

2015年，公司监事会按照年初的工作部署，围绕公司经

家市场准入条件；AC311A完成末次TCB（型号合格审定委员

议案10、公司为全资子公司借款提供的议案（1）

 

日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

利润同比变化较大的主要原因是经营性利润增加15,404万

存款余额中航财务公司金融服务协议31,051.0194,001.00

土方运输。

该协议有效期届满，经双方协商，可延长本协议期限。

机制。

天津8〃12重特大爆炸事故，AC311第一时间赶往事故

（三）除实行定价或指导价外，交易事项有可

监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所

昌飞集团土地租赁协议301.23302.00

1.销售费用

（二）公司依法运作情况

1日签订《土地使用权租赁协议》，租赁期限1年；租赁期限

外取证”（Y12E飞机）、“一机展示”（AC352）、“一机启动研

2.11亿元；另一部分是惠阳公司在中航财务公司办理的自营

本年投资损失111万元，较上年同期损失262万元，减

2015年，监事会出席了1次股东大会，列席了5次董

1、第六届监事会第四次会议（1月16日）

本年实现营业成本1,062,167万元，较上年同期

2014年度利润分配预案

（3）一般缺陷：内控控制中存在的、除重大缺陷和重

对各子公司进一步开展专题调研工作，考察、景德镇、

或

直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313等型号直升机及

的日常工作配合部门，从而使监事会可以多渠道地获取公司

2016年6月20日

2、本公司全资子公司昌河航空向昌飞集团供应原材料

势的治理体系。

（四）科研服务框架协议

设备修理）、各类专用工具、工装制造及返修、直升机零部

因是利息支出同比增加和利息收入同比减少。

飞股份重大资产重组完成后，公司结构、规模、运作模式等

贷款利率4.62%，借款时间自2013年1月25日起至2016年

3月27日

中航直升机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有

（二）中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财

 

对上市公司提出新的规范运作要求，并逐步出台新的政策法

核准的范围从事经营），服务业（分支机构），出租铁专用

7、本公司与中航直升机有限责任公司签订《房屋租赁

（四）交易事项无可比的第三方市场价格的，交易

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

昌飞集团综合服务市场参考价1,275.412,500.00

第六届第四次

董事长，重新调整了董事会各专门委员会，并修订相应

动现金流出214,061万元，较上年同期减少34,032万元，

流出1,039,768万元，较上年同期减少120,752万元，主要

的发展规划和经营目标，客观分析公司发展的内、外部条件，

和发展利益相适应的巩固国防和强大军队。当前我国周边环

该协议项下约定的交易种类及范围如下：

2015年，公司监事会共召开5次会议，审议了18项议

2、通过专题调研等方式，了解公司及各子公司的经营

利润总额＜0.1%

本公司全资子公司惠阳公司与中航财务公司签订贷款

报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重

该协议有效期届满之前六个月，协议双方应协商确定该协议

案。本着对全体股东负责的，监事会恪尽职守，对每项

1、本公司全资子公司哈飞航空与哈航集团于2015年1

况进行考察；并通过电话或邮件，与公司董事、高级管理人

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）综合服务协议

用爆破器材股份有限公司董事、西安航空动力股份有限

构、财务管理及规范运作等方面有了更加深入的了解，从而

第六届第八次

公司2015年末所有者权益656,363万元，较年初

出席

飞机，在国内处于技术领先地位。经过近年来产品结构调整

出席

报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

（一）参会情况

负债变化的主要因素是：预收账款较年初增加135,102

作重心。公司将注重开辟新的经济增长点，主动出击，寻找

1、昌飞集团向本公司全资子公司昌河航空供应航空专

增股本。

率仍按不高于银行同期基准利率执行。为提高资金的使用效

管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情

事会会议，听取并审议了各项提案和决议，充分了解了各项

（一）认真审议议案，履行好监督职能

补制、工装返修、复印晒蓝、公用工程（包括但不限于飞机

11,862万元，较上年同期减少12,918万元，主要是购建固

为办公用房使用。

3、注册资本：108,402.9万元

请股东大会审议。

构）；废物利用（分支机构）；普通货物运输；集装箱运输；

 

倪先平

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期

出席

1.资产减值损失

响的其他内部控制信息。

议案7

董事

一、经营情况

2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高

的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3、注册资本：28,032万元

2016年6月20日

况和市场格局进行调查研究，针对存在问题提出意见和。

投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气

协议，董事对关联交易事项出具意见函，确保各项

一、董事会声明

事监事高管培训，通过不断加强学习，提高自身素质，增强

合同》，租赁天津市东丽区中心大道39号Ａ座部分区域，作

公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括

重要决策的形成过程，切实掌握了公司经营业绩，严格

价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺

缺陷是属于重大缺陷、重要缺陷还是一般缺陷。

司的运营情况进行检查。

中国航空工业集团公司综合服务协议161.005,333.40

（五）既无第三方的市场价格，也无的非关联

陷导致的公司负面影响大小，定量标准主要考虑该内部控制

持续加大投入，已经有了很大的改善。通过最近十年，特别

用材料和/或零部件、生产辅助服务（包括但不限于厂房大

除股票二级市场投资以外的有价证券投资；单位产品的

议案5、2015年年度报告及其摘要

公司内部控制的目标是合理经营管理合规、资

所有者权益总额

不利影响，符合公司和全体股东的利益。

别

（三）产品、原材料等购销框架协议

循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来

 

以实现用户目标为己任，完善产品和价格体系，梳理维修服

失114万元。

中航直升机股份有限公司

2015年，公司实现“一机国内取证”（Y12F）、“一机国

1．资产总额状况

吉比特网络技术股份有限公司董事。

等现有合作项目及AC322等潜在领域展开多次高层会晤与深

场考察、沟通、了解和指导工作，重点对公司的经营状况、

和/或零部件、生产辅助服务（包括但不限于厂房大中修理、

1、代表人：刘宏

长31.71%。加权平均净资产收益率6.88%，同比增加1.38

大缺陷。

错

出席

和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。哈

目前贷款尚未到期，为满足公司生产经营资金需求，2016年公司拟继续通过中航财务公司办理贷款业务，签约利

议案5

境复杂，中国与其他国家的领土、海洋争端不断凸显，周边

达到了公司内部控制的目标。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015

确定交易价格。

（三）加强检查，促进公司规范化运营

出席

2014年度内部控制评价报告

1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生

中全会进一步明确了证券市场监管重点和方向，有关部门将

租赁期一年，承租期内，承租方可以提前解除本协议；租赁

政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交

理水平奠定制度保障。

合同自动展期；如有，需在租赁期届满前30日内

在公司指定的报刊和上海证券交易所网站上进行了公告。

 

议案2

2015年度监事会工作报告

加10,368万元。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内

升机“安全、低成本、可信赖”的品牌形象，以满足高速增

亲自

2016年6月20日

的收付；经批准的保险代理业务；对单位提供；办

司内各设计、制作、发布各类广告；航空维修；通用航

1、代表人：聂小铭

拥有自主知识产权、自主品牌的核心竞争力，提升自主创新

 

3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转

料和/或零部件的供应/加工（或装配）、提供各类专用工具、

务保障业务及流程，建立公司维修服务保障体系。

2.管理费用

通知对方。

所有者权益变化的主要因素是：当期实现净利润43,738

五、关联交易协议签署情况

链建设等方面都取得了较大进步。总体讲，我国直升机产业

3、本公司全资子公司哈飞航空与哈航集团于2016年1

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

下：

与西科斯基、空客直升机、芬梅卡尼卡等开展复合材料加工

议案13、关于设立通用飞机工业有限责任公司

精彩表演，举办了中国直升机发展论坛、首届未来直升机设

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

该协议签订日期为2013年1月1日，有效期为20年，

2、住所：省市平房区烟台1号

据承兑与贴现；办理单位之间的内部转账结算及相应的

公司所有者的净利润43,705.1万元，母公司报表实现净利

况和经营，其审计意见是客观的。

2015年，按照有关法律法规和《公司章程》的，监

6

1月16日

产品零部件运输、印刷、各类专用工具、工装及工装制造、

议案3、2015年度财务决算报告

中修理、设备修理）、各类专用工具、工装制造及返修等；

机股份有限公司分公司办公用房使用。

年公司合并报表实现营业收入1,254,412万元，同比增长

在国际合作和转包生产方面，根据公司实际能力以及世

务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制

五、2016年监事会工作重点

（四）飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈

审计制度、董事制度对执行过程进行监督。

缺陷造成的直接财产损失金额，最终根据内部控制缺陷导致

法及时地预防或发现财务报告中营业收入、利润总额以及所

度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，

董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司

议案1

关于调整董事津贴的议案

（1）重大缺陷：国家法律、法规；公司决策程序

交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，

长31.71%。加权平均净资产收益率6.8780%，同比增加1.3775

会）会议，待完成飞行手册评审后择机颁发型号合格证。

全面创新，从要素驱动转变为创新驱动，提升公司核心竞争

根据中国证监会《上市公司监管第3号——上市公

营业收入≥1%或

（三）航空工业（集团）有限公司（以下简称“哈

正、公开。

鲍卉芳

健全为重点，按照法律法规和《公司章程》的要求，认真履

易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格

作。

的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有

3.营业外收支

0.71%；净利润43,738万元，同比增长31.79%；归属于母公

件及航空备件等航空产品等。

2.投资收益

式发展道，并在产品谱系、应用领域、服务模式以及产业

投资活动产生的现金流量净额-10,638万元，较上年同

四、其他事项

理单位之间的委托贷款及委托投资；对单位办理票

四、其他内部控制相关重大事项说明

易、资金管理和内控机制等方面强化监督。认真审议公司

议案12、公司为全资子公司借款提供的议案（2）

厂房。租赁期一年，合同在的租赁期届满时，双方如无

（二）2015年监事会召开及监事出席会议情况

给交易双方的生产经营带来风险，本公司的经营不受影

飞集团”）

认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、

受公司委托，我向董事会作公司2015年财务决算报告。

 

8、中航直升机股份有限公司分公司与康乐物

事会、管理层的充分关注的控制缺陷；

5、与上市公司关系：最终控制人

2015年度董事履职报告

吴坚，历任中国民航上海航空器审定中心副主任、主任；

发展客户化改进改型，注重国内、国际两个市场的开发。

出席

 

请股东大会审议。

变中求进，努力跻身于世界先进直升机制造商行列。

委托

主要是借款和支付利息股利增加。

类

元增加15,404万元，同比增长43.55%。营业利润增长的主

地震救援实战演练，验证了国产直升机应急救援能力。

判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人

三、现金流量情况

为相关治理文件的适用性，报告期内董事会对《公

所有者权益总额

作。在各项工作的进展过程中，都能做到有计划、有检查、

2016年6月20日

是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制

塑料制品、机电设备安装（待资质证书下发后，按资质证书

 

1、哈飞集团及其控制的下属企业向哈飞航空供应原材

产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效

关联交易类别关联方

司资金、侵害公司利益的行为做了明确，并且通过内外

公司2015年年度报告及其摘要已经公司第六届董事会

该协议签署日期为2015年1月1日，有效期为三年，

（四）检查公司财务的情况

（一）股东大会决议执行情况

存款业务，存款利率不低于银行同期基准利率。

2015年，公司监事积极出席公司内部的相关会议，加强

2015年，公司根据实际情况调整董事会、选举公司

全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），计

促公司进一步提高信息披露的质量，切实公司利益和股

数

级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审

请股东大会审议。

公司治理、经营、发展的需要不断完善相关制度，保持并提

市场占有率；创新驱动发展，以技术创新为核心，推进

三、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

此，公司进一步认清当前形势，理清发展思，创新求变，

各位股东代表：

第六届第七次

所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，利润分配

各位股东代表：

用于从事生产经营。租赁期一年，承租期内，承租方可以提

（二）交易事项实行指导价的，在指导价的范

法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司

法，各位监事充分发挥自身的优势，收集掌握了许多有价值

议案4

的知悉权，了公司对外披露信息的及时、准确、完整。

关于修订内控制度的议案

施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告

2、住所：江西省景德镇市朝阳539号

万元，应付账款和应付票据较年初增加41,332万元，一年

0.2%≤营业收入＜1%

按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料

一体化综合服务实践不断深入，通过科学化、标准化、

3、2016年本公司全资子公司昌河航空、哈飞航空及惠

加工和“三来一补”的业务；普通货物运输、集装箱运输、

董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公

产直升机开始进入医疗紧急救援市场；向英安通航销售10

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

公司2015年度现金及现金等价物净增加额-14,444万元，

2

一、董事的基本情况

期届满，经双方协商，可延长租赁期限。

能力，加速建设国产直升机研发体系，全面形成自主研发和

1

技术服务；进出口业务。

易协议，根据变化情况，公司对涉及的关联交易重新签订了

少投资损失151万元。

500万元。

的业务运作模式和资产运行状况，尤其对各子公司的股权结

（五）昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称

运行的有效性进行了评价。报告期内，公司对纳入评价

不科学；重要业务缺乏控制或制度系统性失效；内部控制评

（七）存贷款协议

次数

个百分点。

公司已经根据基本规范、评价及其他相关法律法规

情况表》

 

中国航空工业集团其他下属公司综合服务市场参考价1,918.352,900.00

的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没

（一）加强培训，提高监督能力和水平。党的十八届三

体化战略的逐步推进，通航产业大发展的预期更加增强，警

出席

 

他内部控制缺陷。

哈航集团房屋、设备、土地参考市价协议定价564.13564.20

围内合理确定交易价格。

1

告如下：

安、离退休人员管理、其他后勤等综合服务。

鉴证及相关的咨询、代理业务；协助单位实现交易款项

价的结果为重大缺陷未得到整改以及其他对公司负面影响

内部控制审计报告

作为中直股份的董事，我们严格按照《公司法》、《关

用，积极出席相关会议，认真审议提交董事会、股东大会的

关于2015年度利润分配预案的议案

中航直升机股份有限公司

董事。

0

利息支出中航财务公司金融服务协议1,504.541,800.001,965,512.042,716,107.182015年实际发生及2016年预计日常关联交易的基本情况

议案都认真讨论，仔细分析，合规性。具体如下：

吴坚

个百分点。

四、财务报告内部控制审计意见

和发展，已逐步完成主要产品型号的更新换代，完善了直升

（四）深入调研，延伸监督触角。监事会拟于2016年

4

是购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少。

2014年年度报告及其摘要

公司签署15架Y12合同，国际市场开拓取得突破；与警航

（二）行业竞争格局

涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司建立了公司管理构架后，重新梳理各项关联交

以质量效益为中心，打造商业成功企业。建立适应

机械制造，国内商业（国家有专项的除外）；生产销售

要原因为本年营业毛利率同比增加4.06个百分点。

请股东大会审议。

故仅能为实现上述目标提供合理。此外，由于情况的变

会议议案均由全体董事审议并一致通过，会议形成的决议均

（2）重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计

议案9

进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

1

3

零部件、上述产品的改进该型和客户化服务，以及Y12系列

其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），

哈飞集团综合服务市场参考价509.30550.00

议案及其它事项均投了赞成票，未提出事项。

该协议有效期届满，经双方协商，可延长本协议期限。

比的第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准

给侧结构性，特别是持续加大新产品研发投入力度，通

报告期内，对于公司高级管理人员提名、薪酬情况，我

 

朝阳区曙光西里甲五号院20号楼部分区域，作为中航直升

现将我们在2015年度履行职责情况报告如下：

中航直升机股份有限公司

瓶（不含液化气）、普通机械（国家、省专项除外）、专

个周期（壹年），即可按租赁周期延续，直至任何一方提出

月1日签订《房屋租赁合同》，租赁其办公楼、车库等房产

了会计师事务所出具的标准无保留意见的2014年度财务报

中航直升机股份有限公司

议案6

5、第六届监事会第八次会议（10月26日）

1、代表人：林左鸣

状况。

议案11、公司续聘会计师事务所的议案

告，认为公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状

议次数

相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项

括两部分，一部分是中航直升机公司委托中航财务公司贷款

出席

除外。

公司非财务报告相关内部控制缺陷的判断采取定性标

议案8、2015年度内部控制审计报告

议案8

范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，

8月25日

（二）信息披露情况

均发生很大变化，2015年公司重新修订了《公司章程》、《监

与公司管理层交流，及时将所了解掌握的宏观经济形势向管

5

的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与

3

杰，历任哈飞公司副总会计师、总会计师、副总经

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：安秀艳

（1）重大缺陷：直接财产损失金额≥3000万元;

 

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

空。

一、日常关联交易基本情况

 

试飞及使用机场和设施等；

形势新发展新要求，进一步完善监事会议事规则。依规出席

界航空产业链的格局，发挥复合材料和转包生产优势，积极

空空域管理、一带一、长江中下游城市群和京津冀一

哈航集团材料、劳务等市场参考价34.87300.00

产直升机都提出了需求。国内直升机市场正迎来发展的黄金

议案4、2015年度利润分配方案

流动资金贷款9000万元。具体信息详见附件一《关联借款

一般缺陷

出席

三、董事年度履职重点关注事项的情况

缺陷是属于重大缺陷、重要缺陷还是一般缺陷：

响13万元。2015年末，公司货币资金余额372,235万元。

4

限划分，短期贷款2.4亿元，共计6笔，贷款利率4.6%-5.35%

（五）土地租赁合同

结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

持、职业培训、职工补充医疗保健服务、文体娱乐、消防治

元，计提应收款坏帐准备7,306万元。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用》、《企业内部控制评价》

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

9

年公司合并报表实现净利润43,737.9万元，其中归属于母

2

 

评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生大影

公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

报告期内，公司与关联方除经营性资金往来外，不存在

直升机展、迪拜航展、莫斯科航展等多个国际性航展，在国

我们认为，中航直升机股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关于2015

定价以关联方与的第三方发生非关联交易价格确定。

3、注册资本：6,400,000万元

陈灌军

149,993万元，较上年同期减少96,060万元，主要是取得借

 

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

2、哈飞航空向哈飞集团及其控制的下属企业供应原材

出席

制造和国际转包，不断扩大业务规模。

计大赛、AC352新闻发布会等多项活动。同时，参加了美国

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常

金

过原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新等手段，形成

务航空、森林防火、农林植保等作业任务量逐年上升，对国

3、注册资本：45,000万元

大会和董事会决策程序的合规性进行监督。

机可广泛服务于工业、农业、能源、交通、旅游、安保等众

营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制

工装及工装制造、补制、工装返修、计量检验、无损检测强

2016年6月20日

 

二、董事年度履职概况

机谱系，基本形成“一机多型、系列发展”的良好格局。

等动能供应服务，基础设施建设以及劳务、生产辅助、技术

东回报规划（2014-2016年）》中关于现金分红最低比例“最

出席

2、住所：市朝阳区

关于更换会计师事务所的议案

及相关法律法规，不断完善公司的结构和内部管理

额

建立完善产品研发、市场营销、客户服务三大体系,进行供

期，未来很可能成为全球增长最快的市场。

国家政局动荡，恐怖蔓延。各方面表明国家对直升机装

中航直升机股份有限公司全体股东：

数

（二）交易对公司的影响

动产生的现金流量净额-10,638万元，筹资活动产生的现金

安全生产费用增加，专项储备较年初增加2,047万元。

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：

公司监事积极参加了证监局举办的上市公司董

2015年，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能

或

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报

关联交易公平、、公开，有效了各关联方的利益。

 

一、企业对内部控制的责任

筹资活动有关的现金较上年同期减少61,017万元；筹资活

2、住所：市平房区烟台1号

（三）其他影响利润因素

（2）重要缺陷：内部控制中存在的严重程度低于重大

本公司下属子公司提供科研管理服务、技术及业务支持等工

司及广大股东的利益，为公司的良性发展起到了积极作用。

绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强

（三）监督董事会、管理层运行情况

2016年6月20日

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内

＜0.5%

采购商品/接受劳务

郭念

（一）核心竞争力分析

业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：

关于日常关联交易的议案

中国航空工业集团其他下属公司材料、备件、加工等市场参考价793,043.651,204,728.68

5、与上市公司关系：股东

有效期续展事宜。

公司2015年末负债总额1,612,974万元，较年初增加

有者权益总额出现下列相应区间的错报时，确定该内部控制

2015年，监事会重点对公司发生的关联交易进行监督，

要缺陷之外的其他控制缺陷。

2014年度内部控制审计报告

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变

0

2016年3月30日

效性具有一定的风险。

贷款余额中航财务公司金融服务协议30,100.0036,400.00

司经营管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。我们认

流程化，ACValues一体化集成服务战略升级拓展，在直

小股东的利益的行为。

产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015

中国中国注册会计师：董楠

主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社

或多项缺陷且不能合理编制的财务报告达到真实、准确

员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外

点关注的高风险领域包括：质量、采购、研发、生产、生产

的目标。

公司已建立了比较完整、规范、有效的内部控制体系并

供土地租赁、试飞服务、基础设施建设、生产辅助、技术支

（一）营业收入、营业成本及营业利润

中航直升机股份有限公司

 

设。

“昌飞集团”）

管理职责，切实担负起公司股东，特别是中小股东权益

本年销售费用发生12,346万元，较去年同期11,384万

有限责任公司（以下简称“哈飞航空”）提供综合服务范围

额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占

包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、

近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的

、天津等各生产运行情况，通过听取情况介绍、召

按照企业内部控制规范体系的，建立健全和有效实

杰

如下：

我们对公司2015年12月31日内部控制有效性进行了评价。

使公司持续健康发展。现将2015年中直股份监事会工作报

公司作为从事航空器制造的高技术企业，将依靠技术进

2．负债状况

时，双方如无合同自动展期；如有，需在租赁期届

年的首要任务切实抓好，要按照对监事会提出的新要求，规

议有效期续展事宜。

 

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域

的信息，对公司的运营状况保持高度的，对公司重大决

二、资产、负债及权益情况

请股东大会审议。

设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

员提名程序、薪酬及有关考核激励执。

2、住所：市朝阳区建国128号

特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控

直升机特有的飞行能力和特点，作为一种特殊的工具，直升

2015年，监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财

缺陷，不会严重影响内部控制的整体有效性，但仍须引起董

其中：经营活动产生的现金流量净额60,250万元，投资活

1,100,018万元，较上年同期减少34,860万元，主要是销售

易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有

内容定价原则

安全、人力资源、服务、竞争、基建技改、合同管理等领域。

的议案

因售后服务备件支出增加。

请股东大会审议。

信息，提高监督管理的有效性。

备提出更迫切的需求和更严格的要求。

监事会制度建设是公司一项持续性工作，公司还将根据

增加230,721万元，其中：流动资产增加245,184万元，非

4、主营业务：许可经营项目：进出口贸易、利用本公

的主要原因是职工薪酬、研究开发费用和折旧与摊销同比增

3、充分利用各类途径，密切关注和动态掌握公司运营

4、主营业务：一般经营项目：航空产品的制造与销售；

目录

（一）关联交易事项

分配。

出席

4月28日

会议次数

报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制

有重点，力求取得实效。监事会2015年工作的主要内容如

中航直升机股份有限公司

理层反馈，已形成定期、动态的沟通机制。同时，监事会也

期-22,962万元增加12,324万元，其中：投资活动现金流入

我国是一个幅员辽阔、人口众多、地理和自然复杂

们作为董事及提名委员会、薪酬委员会委员，基于

根据《企业内部控制基本规范》及其配套的和

（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其

业结构升级等对直升机的现实需求和潜在需求都很大。由于

2015年第一季度报告

阳公司与中航工业拟签订科研综合服务协议。中航工业将为

出席

哈飞集团房屋、设备参考市价协议定价3,373.004,300.00

的，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

营。租赁期一年，承租期内，承租方可以提前解除本协议；

万元增加22,868万元，同比增长25.84％。管理费用增加

5、与上市公司关系：同一最终实际控制人

任。

关于2015年年度报告及其摘要的议案

2015年度内部控制评价报告

计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权

 

委托

现场，为救灾提供空中支援。AC313举行云南省首个直升机

出席

委托

按以下标准及顺序确定：

议案1、2015年度董事会工作报告

2

2015年度财务决算报告

该协议签订日期为2013年1月1日，有效期为20年，

各位股东代表：

 

租赁期一年，承租期内，承租方可以提前解除本协议；租赁

关于召开2014年度股东大会的议案

1,245,544万元增加8,868万元，同比增长0.71%。

流量净额-64,069万元，汇率变动对现金及现金等价物的影

 

全球范围内的直升机制造商主要有：空客直升机公司、

（一）交易事项实行定价的，直接适用该价格。

范监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提

 

2015年公司董事会认真贯彻落实《公司法》、《公司章程》

议案9、2015年度董事履职报告

报告期内，作为公司董事，通过对公司发生的关联

 

5、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于2016年1

制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部

部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医

月1日签订《房屋租赁合同》，租赁其357号厂房作为喷漆

销服务方案。

委托

年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

款所收到的现金较上年同期减少35,044万元，收到其他与

经济的发展，将更加注重发展质量和效益，更加突出供给侧

事会议事规则》等制度，调整了监事会，明确了监事会

5

国内直升机产业在设计体系，在材料和标准体系，与发

2015年半年度报告及其摘要

姓名

 

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵

规。监事会要把培训学习贯彻落实新的政策法规作为2016

张银生

严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的

第十次会议审议通过，并于2016年3月30日在《中国证券

终止要求。但由于出租方非主观原因而不能延续该项的

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内

4、第六届监事会第七次会议（8月25日）

支持等综合服务。昌飞集团向本公司全资子公司昌河航空提

该协议签订日期为2013年1月1日，有效期为20年，

计算机及计算网络管理、其他后勤等服务。

出席

请股东大会审议。

开座谈会和实地参观等形式，着重对产品布局、经营管理情

营管理体系）管理思想，对现有的管理流程进行全面优化。

顺利，合并报表实现营业收入1,254,412万元，同比增长

 

元，同比增长43.55%。基本每股收益0.741元/股，同比增

2016年6月20日

 

营业收入＜0.2%

果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，

业管理有限责任公司拟签订《房屋租赁合同》，租赁市

度和会计准则及其他相关财务的要求执行。监事会审阅

注重经济发展质量、产品质量和品牌价值建设将是未来的工

理，总经理助理、总审计师、总法律顾问，1999年退休，返

化监督、促进规范、提高实效，注重做好几个方面的工作。

5、与上市公司关系：股东

综合服务费

月1日签订《房屋租赁合同》，租赁其机加厂房用于生产经

1月25日止，借款期限三年。上述在中航财务公司贷款利率

留意关注外部对公司的评论，听取各方人士对公司的看

议案3

稳定性，确保公司各项生产交付任务完成。

出席次

（二）完善制度，促进公司运作规范。根据证券市场新

三、内部控制的固有局限性

中国航空工业集团其他下属公司房屋、土地租赁协议726.961,245.05

公司董事、福建乔丹体育股份有限公司董事、厦门

本公司全资子公司昌河航空与昌飞集团于2015年1月

博会上正式发布ACValues2.0版。

制”（AC312E/C）。Y12F取证对公司民机适航体系建设具有重

2015年，我们作为公司董事，对公司进行了多次现

中国航空工业集团其他下属公司销售产品、材料等市场参考价1,092,772.461,347,088.84

4、经营范围：对单位办理财务和融资顾问、信用

4、主营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、

2016年6月20日

是最近五年的发展，国产直升机产业已经走入了“军民融合”

或

根据《实施》的要求，各方同意，各项交易的定价

券；承销单位的企券；对金融机构进行股权投资；

二、内部控制评价结论

股票上市规则》等相关法律、法规的，有利于提升公司

联交易做出如下相关说明，提请股东大会审议。

定资产减少。

股东大会和列席董事会，着重对董事会决策程序的合规

1.以2015年12月31日股本589,476,716股为基数向

（一）关联交易情况

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来了公司

6、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于2016年1

，立足于扩大有效供给，提高供给体系质量和效率。为

项，均已得到有效落实。

司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息

本年营业外收入2,015万元，主要是本年收到补助

租赁期届满，经双方协商，可延长租赁期限。

中航直升机股份有限公司

公司2015年末资产总额2,269,337万元，期末比期初

作如下报告：

用设备制造、煤气灌、铝型材制品、专用、橡胶零件、

响。

履行了监事会的知情、监督、检查职能。

子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、

2015年度财务报告，分析公司运营状况，了解公司内控

（二）对外及资金占用情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套的和

争力，逐步从传统的制造商向集成服务商转型，树立国产直

7

性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督

关于证监局对公司现场检题的整改报告

或公司）监事会根据《公司法》和《公司章程》的，不

资产变化的主要因素是：应收款项比年初增加198,479

4

司所有者的净利润43,705万元，同比增长31.71%。本年净

商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；经营活动现金

加1,422万元，同比增长152.74%。财务费用增加的主要原

土方运输；进出口贸易。

1

2

4、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于2015年1

制审计报告》（附后）。

（二）期间费用

构成价格为合理成本费用加合理利润。

193,190万元，其中：流动负债较年初增加190,892万元，

重大的情形；

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

出席

理制度》等规范性文件进行了修订，建立了适应公司发展形

内，承租方可以提前解除本协议；租赁期限届满，经双方协

可分配平均利润的百分之三十”等相关，综合考虑公司

（二）现场考察情况

期-2,040万元减少62,029万元，其中：筹资活动现金流入

内外广泛提升品牌知名度。

消费信贷、买方信贷；中国银监会批准的其他业务。

2015年度内部控制审计报告

交通设施保养、交通管理、文体娱乐、社会保险、信息情报、

关于日常关联交易的议案

合理，其程序有效，公司进一步建立健全了各项内部管

147,369,179.00元。

如下：

公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的

预案如下：

各位股东代表：

各位股东代表：

公司的经济效益。

万元增加25,252万元，同比增长25.05%。

1

以军民融合为中心，涉足维修保障业务。把握国家

召开时间

期-25,642万元增加85,892万元，其中：经营活动现金流入

务体系建设等方面占据优势。

各位股东代表：

昌飞集团产品科研项目委托本公司全资子公司昌河航

议案2、2015年度监事会工作报告

为公司召开的董事会符定程序，重大经营事项均履行了

 

履行诚实、勤勉、的工作职责，充分发挥董事的作

各位股东代表：

三、监事会总体运行情况

在固定翼机方面，以Y12和Y12F型飞机为平台，重点

次，董事会6次。董事会出席会议情况如下：