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的消息,10名外国人(9男1女)疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪名桂林的地理地貌,于8月15日被新加坡警方在多处逮捕,涉案财物总值约10亿新元(约合7.3亿美元),这是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。
据了解,这次被指控的10人虽然国籍不同,但原籍均为中国福建,只有3人是中国公民,其余虽持中国护照,但国籍不同。其中1人是去年5月以8500万元(约合6200万美元)扫下康宁河湾(Canninghill Piers)20个单位的中国买家。
9男1女分别被控不同罪名,其中五名男子被指用经营网上的贼赃洗黑钱,各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,有一人涉拒捕从别墅二楼跳下受伤送医。
新加坡警方16日在声明中表示,超过400百名来自商业事务局、刑事侦查局广西桂林导游发飙、部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和情报局的查案人员,在新加坡多个地方展开稽查行动,共逮捕10人桂林的地理地貌。
新加坡警方对94处房产和50辆汽车发出禁止处置令,估计总价值超过8.15亿新元(约合6亿美元)。
其他被扣押的物品包括银行账户广西桂林导游发飙、现金、豪华箱包、珠宝、手表广西桂林导游发飙、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。
嫌犯于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后,法官下令将其还押中央警署一周,期间允许被带出警署协助调查。案件将于8月23日再审。
新加坡警方16日晚发文告说,另有12人正协助调查广西桂林导游发飙,还有八人目前被警方通缉,而这些人之间都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民广西桂林导游发飙,也非永久居民。
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