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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。现将召开本次股东大会的有关事项再次通知如下：

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法桂林旅游报价大全、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　网络投票时间：2023年5月19日丽江自驾游最佳路线。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票桂林旅游报价大全、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会桂林旅游报价大全，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　2．公司独立董事已经向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　3．上述提案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容见2023年4月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）刊登的相关公告。

　　4．提案6.00、提案8.00、提案9.00和提案10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证丽江自驾游最佳路线、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书丽江自驾游最佳路线、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电线 -12:00，下午13:00 -17:00；

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。