桂林攻略五日游桂林旅游学院代码2023/11/6桂林旅游股份

　　1、注销方法：列席集会的天然人股东，应持自己的身份证、股票账户、持股凭据；拜托代办署理人持自己身份证桂林攻略五日游、受权拜托书和拜托人股票账户、拜托人持股凭据；法人股东持停业执照复印件(盖印)、股票账户、持股凭据、法定代表人受权书、列席人身份证打点注销手续；异地股东可经由过程传真、信函等方法停止注销。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开的第六届董事会2021年第五次集会，审议经由过程了关于耽误公司非公然辟行股票股东大会决定有用期的议案和关于提请股东大会耽误受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案。按照《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定，作为公司自力董事，本实在事求是、当真卖力的立场，就上述事项揭晓自力定见以下：

　　除耽误上述有用期外，公司股东大会受权公司董事会全权打点本次非公然辟行股票相干事件的其他内容稳定。详细详见公司同日公布的《桂林旅游股分有限公司关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期及受权限期的通告》。

　　鉴于公司股东大会受权公司董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期行将到期，为确保公司本次非公然辟行股票事情顺遂促进，提请股东大会将受权公司董事会全权打点本次非公然辟行股票相干事件的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。

　　1、经通信表决，集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于耽误公司非公然辟行股票股东大会决定有用期的议案。

　　董事会对公司联系关系买卖的权限，顺从《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例和《桂林旅游股分有限公司联系关系买卖办理轨制》的划定。”

　　《桂林旅游股分有限公司关于召开2021年第二次暂时股东大会的告诉》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第五次集会告诉于2021年9月30日以书面或电子文件的方法发给列位董事。集会于2021年10月11日以通信表决的方法举办。本次董事会应列席董事15人，实践列席15人（此中：拜托列席的董事人数0人）。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　鉴于公司本次非公然辟行股票股东大会决定有用期行将到期，为确保公司本次非公然辟行股票事情顺遂促进，公司董事会赞成本次非公然辟行股票股东大会决定的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。

　　2021年6月17日，中国证监会出具《关于批准桂林旅游股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应【2021】2067号）（以下简称“批复”），批准公司本次非公然辟行股票申请。该批复自中国证监会批准刊行之日起12个月内有用。停止今朝，公司还没有完本钱次非公然辟行股票的刊行事情。

　　除耽误上述有用期外，公司股东大会受权公司董事会全权打点本次非公然辟行股票相干事件的其他内容稳定。详细详见公司同日公布的《桂林旅游股分有限公司关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期及受权限期的通告》。

　　收集投票工夫为：2021年10月28日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2021年10月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2021年10月28日9:15至15:00 时期的随便工夫。

　　本议案触及联系关系买卖，联系关系董事李飞影师长教师（公司控股股东桂林旅游开展总公司总司理）、谢襄郁师长教师（公司控股股东桂林旅游开展总公司常务副总司理）躲避表决。

　　1、公司耽误本次非公然辟行股票股东大会决定有用期和耽误股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期有益于公司顺遂促进本次非公然辟行股票相干事情，契合公司和部分股东长处，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的情况。

　　鉴于公司本次非公然辟行股票股东大会决定有用期和股东大会受权公司董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期行将到期，为确保公司本次非公然辟行股票事情顺遂促进，公司于2021年10月11日召开第六届董事会第2021年第五次集会、第六届监事会2021年第四次集会审议经由过程了关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期的议案及关于提请股东大会耽误受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案。

　　本公司及其董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司自力董事揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见《桂林旅游股分有限公司自力董事关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期及受权限期的自力定见》。

　　4、议案（1.00）（2.00）（3.00）属于出格决定事项，须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　（三）买卖标的（如股权）在近来一个管帐年度相干的净利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超越一百万元；

　　赞成将公司非公然辟行股票的股东大会决定的有用期及股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。

　　（五）买卖发生的利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超越一百万元。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，需提交股东大会审议的买卖事项，还应提交股东大会审议。

　　（四）买卖的成交金额（含负担债权和用度）占公司近来一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超越一万万元；

　　2、经通信表决，集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于提请股东大会耽误受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案。

　　2、经通信表决，集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于提请股东大会耽误受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案。

　　除耽误上述有用期外，公司本次非公然辟行股票计划等其他内容稳定。详细详见公司同日公布的《桂林旅游股分有限公司关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期及受权限期的通告》。

　　本公司及其董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、关于耽误公司非公然辟行股票股东大会决定有用期的提案触及联系关系买卖，公司董事会在审议该提案时，联系关系董事李飞影师长教师桂林攻略五日游、谢襄郁师长教师已躲避表决，董事会的召开、表决法式正当合规，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的情况。

　　2、关于耽误公司非公然辟行股票股东大会决定有用期的提案触及联系关系买卖，公司董事会在审议该提案时，联系关系董事李飞影师长教师、谢襄郁师长教师已躲避表决，董事会的召开、表决法式正当合规，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的情况。

　　按照公司实践状况，对公司章程的部门条目停止修正，《桂林旅游股分有限公司章程改正案》见附件，修正后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。

　　（二）买卖标的(如股权)在近来一个管帐年度相干的停业支出占公司近来一个管帐年度经审计停业支出的10％以上，且绝对金额超越一万万元；

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2021年第四次集会告诉于2021年9月30日以书面或电子文件的方法发给列位监事。集会于2021年10月11日以通信表决的方法举办。本次集会应列席监事3人，实践列席3人(此中：拜托列席的监事人数0人)桂林旅游学院代码。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元/小我私家列席桂林旅游股分有限公司2021年第二次暂时股东大会并利用表决权。

　　1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会2021年第五次集会或第六届监事会2021年第四次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

　　鉴于公司本次非公然辟行股票股东大会决定的有用期行将到期，为确保公司本次非公然辟行股票事情顺遂促进，公司监事会赞成本次非公然辟行股票股东大会决定的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。

　　在不超越公司净资产20%的范畴内，董事会有权决议公司的项目投资、收买出卖资产、资产典质、风险投资等事项；

　　3、集会召开的正当、合规性：公司第六届董事会2021年第五次集会审议经由过程了关于召开2021年第二次暂时股东大会的议案。本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　按照上述会经过议定议，公司本次非公然辟行股票股东大会决定的有用期和股东大会受权公司董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期为自公司2020年第二次暂时股东大会审议经由过程之日起12个月（即2020年10月30日至2021年10月29日）。详细详见公司2020年10月15日公布的《桂林旅游股分有限公司第六届董事会2020年第七次会经过议定议通告》《桂林旅游股分有限公司第六届监事会2020年第五次会经过议定议通告》《桂林旅游股分有限公司非公然辟行A股股票预案》等相干通告和公司2020年10月31日公布的《桂林旅游股分有限公司2020年第二次暂时股东大会决定通告》桂林旅游学院代码。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2021年10月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕工夫为2021年10月28日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。

　　公司自力董事揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见《桂林旅游股分有限公司自力董事关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期及受权限期的自力定见》。

　　除耽误上述有用期外，公司本次非公然辟行股票计划等其他内容和股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的其他内容稳定。

　　（一）买卖触及的资产总额占公司近来一期经审计总资产的10%以上，该买卖触及的资产总额同时存在账面值和评价值的，以较高者作为计较数据；

　　除耽误上述有用期外，公司本次非公然辟行股票计划等其他内容稳定。详细详见公司同日公布的《桂林旅游股分有限公司关于耽误非公然辟行股票股东大会决定有用期及受权限期的通告》。

　　公司的项目投资、收买大概出卖资产、资产典质、风险投资等《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》划定的买卖事项（对外包管除外）到达以下尺度之一的，该当提交公司董事会审议：

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决桂林旅游学院代码，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1、本次股东大会为桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二次暂时股东大会。

　　4、受托利用表决权人需注销和表决时提交文件的请求：列席集会的受托利用表决权人需持自己身份证、受权拜托书和拜托人股票账户、拜托人持股凭据停止注销。

　　4、经通信表决，集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于发起召开公司2021年第二次暂时股东大会的议案。

　　赞成将公司非公然辟行股票的股东大会决定的有用期及股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。

　　“董事会该当肯定对外投资、收买出卖资产桂林攻略五日游、资产典质、对外包管事项、拜托理财、联系关系买卖的权限，成立严厉的检查和决议计划法式；严重投资项目该当构造有关专家、专业职员停止评审，并报股东大会核准。

　　公司董事会、监事会赞成将本次非公然辟行股票股东大会决定有用期及股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日，并将提交公司股东大会审议。

　　本公司及其董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　鉴于公司股东大会受权公司董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期行将到期，为确保公司本次非公然辟行股票事情顺遂促进，公司监事会赞成董事会提请股东大会将受权公司董事会全权打点本次非公然辟行股票相干事件的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。

　　于股权注销日2021年10月20日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。（收集投票的详细操纵流程见附件一）

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次集会、第六届监事会2020年第五次集会和2020年10月30日召开的2020年第二次暂时股东大会，审议经由过程了公司非公然辟行股票预案等与本次非公然辟行股票相干的议案。

　　公司的项目投资、收买大概出卖资产、资产典质、风险投资等《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》划定的买卖事项未到达上述尺度的，该当提交公司指导班子审议桂林旅游学院代码。

　　3、以上提案的详细内容见2021年10月12日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《桂林旅游股分有限公司第六届董事会2021年第五次会经过议定议通告》或《桂林旅游股分有限公司第六届监事会2021年第四次会经过议定议通告》。

　　“董事会该当肯定对外投资、收买出卖资产、资产典质、对外包管事项、拜托理财、联系关系买卖的权限，成立严厉的检查和决议计划法式；严重投资项目该当构造有关专家、专业职员停止评审，并报股东大会核准。

　　1、公司耽误本次非公然辟行股票股东大会决定有用期和耽误股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期有益于公司顺遂促进本次非公然辟行股票相干事情，契合公司和部分股东长处，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的情况。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　1、经通信表决，集会以13票赞成桂林旅游学院代码，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于耽误公司非公然辟行股票股东大会决定有用期的议案。