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　　收集投票工夫：2023年5月19日广西桂林旅游景点。此中：经由过程深圳证券买卖所买卖体系投票的工夫为2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票工夫为2023年5月19日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　3．上述提案曾经公司第八届董事会第二次集会、第八届监事会第二次集会审议经由过程，具体内容见2023年4月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）登载的相干通告。

　　2．公司自力董事曾经向董事会提交了《2022年度自力董事述职陈述》，并将在本次股东大会长进行述职。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3．集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令法例、深圳证券买卖所营业划定规矩和公司章程等的划定。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决去桂林旅游攻略，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　兹受权拜托 师长教师（密斯）代表本单元（小我私家）列席桂林三金药业股分有限公司2022年度股东大会，并代表自己按照以下唆使对以下提案投票。若自己没有对表决权的情势方法做出详细唆使，受托人能够按本人的志愿投票。

　　（2）法人股股东的法定代表人列席的，持列席人身份证、停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书或受权拜托书、证券账户卡打点注销手续；法人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人身份证广西桂林旅游景点、受权拜托书、法人停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。

　　（3）异地股东可将前述证件采失信函或传真、邮件的方法注销，不承受电线 -12:00，下战书13:00 -17:00；

　　本次股东大会以现场表决与收集投票相分离的方法召开，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票去桂林旅游攻略。收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　2．股东大会的调集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次集会审议经由过程了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》广西桂林旅游景点。

　　（1）天然人股东亲身列席的，持自己身份证、股东账户卡打点注销；拜托代办署理人列席的广西桂林旅游景点，持代办署理人身份证广西桂林旅游景点、受权拜托书、拜托人股东账户卡打点注销。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票去桂林旅游攻略，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　桂林三金药业股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《桂林三金药业股分有限公司关于召开2022年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-015）去桂林旅游攻略。现将召开本次股东大会的有关事项再次告诉以下：

　　于股权注销日2023年5月12日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会广西桂林旅游景点，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决去桂林旅游攻略，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书附后）；

　　5．集会的召开方法：本次年度股东大会采纳现场表决与收集投票相分离的方法，公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。公司股东只能挑选现场投票、收集投票表决方法中的一种方法。统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　4．提案6.00、提案8.00、提案9.00和提案10.00属于影响中小投资者长处的严重事项，股东大会将对中小投资者的表决零丁计票并实时公然表露（中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。）。