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破获!受害者3000多名,涉案2.3亿元

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日前,牡丹江市公安局西安分局破获一起 涉案金额高达2.3亿元非法吸收公众存款案。

2020年8月,牡丹江市公安局西安分局经侦大队接到多名群众报案,称在 牡丹江市某财富投资管理公司进行投资,到了预定期限收益没有兑现,甚至连本金都拿不回来,怀疑被诈骗。 投资受害者有3000多名,涉案金额2.3亿元。

▲该公司宣传资料

经深入调查,警方掌握该投资理财公司的诈骗伎俩: 借“扶持三农”“惠农助贷”“出借债权”名义,以发放宣传资料、口口相传等多种方式,向社会不特定人群公开宣传公司销售的理财产品,吸收投资者大量资金,以高息为诱饵引诱投资者的钱财,后期因资金链断裂,无法返还受害人的本金和利息。通过缜密侦查,深入研判,民警快速锁定了犯罪团伙藏身之地。

2021年2月,收网时机成熟,警方组织多路精兵分别在北京、青岛、银川等地实施抓捕行动,捣毁整个犯罪团伙, 抓获高某、邵某、孙某鹏、付某坤和李某燕等16名犯罪嫌疑人。经审讯犯罪嫌疑人对非法吸收公众存款罪的犯罪事实供认不讳,并愿意积极上缴违法所得。

目前,案件已进入起诉阶段。

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  • 编辑:夏学礼
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