桂林旅游股份有限公司

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。该事项已经公司董事会、股东大会审议批准，桂林市国资委批复。具体详见公司2020年10月15日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告以及公司2020年10月31日发布的《桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

　　2021年6月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2067号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。具体详见公司2021年6月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

　　公司于2022年5月24日向控股股东桂林旅游发展集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展总公司）非公开发行108,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，发行价格为4.43元/股，募集资金总额人民币478,572,900元，扣除不含增值税的发行费用人民币12,877,358.49元后，公司本次募集资金净额人民币465,695,541.51元。上述募集资金已于2022年5月24日全部到账。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2022年5月25日出具了《桂林旅游股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第5-00002 号）。

　　本次非公开发行新股相关登记手续于2022年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次非公开发行新增股份于2022年6月10日在深圳证券交易所上市。

　　具体详见公司分别于2022年6月1日、2022年6月7日发布的《桂林旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《桂林旅游非公开发行股票上市公告书》等相关公告。

　　桂林市政府于2022年1月25日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区于2022年1月31日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与控股股东桂林旅游发展集团有限公司的象山景区合作建设项目终止。

　　具体详见公司2022年1月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第四次会议通知于2022年8月12日以书面或电子文件的方式发给各位董事。因疫情防控的原因，会议于2022年8月25日上午以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人(其中：委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1.经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2022年半年度报告及半年度报告摘要。

　　《桂林旅游股份有限公司2022年半年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司2022年半年度报告摘要》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　2.经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　《桂林旅游股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　3.经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于变更公司注册资本的议案。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2067号文核准，公司向控股股东桂林旅游发展集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展总公司）非公开发行108,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，发行价格为4.43元/股，募集资金总额人民币478,572,900元，扣除不含增值税的发行费用人民币12,877,358.49元后，公司本次募集资金净额人民币465,695,541.51元，募集资金用途为偿还银行。上述募集资金已于2022年5月24日全部到账。

　　本次非公开发行新股登记手续已于2022年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次非公开发行新增股份已于2022年6月10日在深圳证券交易所上市。

　　本次非公开发行股票完成后，公司总股本由360,100,000股增至468,130,000股，公司董事会同意将公司注册资本由360,100,000元变更为468,130,000元。具体情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

　　鉴于公司完成本次非公开发行股票后，公司总股本及注册资本发生变更，同时根据《上市公司章程指引》（证监会公告【2022】2号），结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修改，修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网，具体情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

　　5.经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于修订公司董事会议事规则的议案。

　　根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（深证上〔2022〕13号）及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会议事规则进行全面修订，修订后的《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》见巨潮资讯网。

　　6.经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等相关规定，对公司募集资金使用管理办法进行全面修订，修订后的《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》见巨潮资讯网。

　　7.经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于修订公司对外担保管理制度的议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号），对公司对外担保管理制度进行全面修订，修订后的《桂林旅游股份有限公司对外担保管理制度》见巨潮资讯网。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第三次会议通知于2022年8月12日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于2022年8月25日上午以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席3人（其中：委托出席的监事人数0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1.经通讯表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度报告及半年度报告摘要。

　　根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告内容与格式〉》（2021年修订）等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司2022年半年度报告进行了全面审核。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.经通讯表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。