未按规定报送可疑交易报告，广东茂名农商行被罚近230万元

未按规定报送可疑交易报告，广东茂名农商行被罚近230万元新西兰元对美元汇率 1月5日，中国人民银行茂名市中心支行公布3张罚单，剑指广东茂名农村商业银行股份有限公司及相关责任人。 罚单显示，茂名农商行的违法行为类型共有7项： 1.未向中国人民银行报送账户开立、

近日有关于新西兰元对美元汇率的话题受到了许多网友们的关注，大多数网友都想要知道新西兰元对美元汇率问题的具体情况，那么关于新西兰元对美元汇率的相关信息，小编也是在网上收集并整理的一些相关的信息，接下来就由小编来给大家分享下小编所收集到的与新西兰元对美元汇率问题相关的信息吧。

点击（前往）进行了解>>

以上就是关于新西兰元对美元汇率这个话题的相关信息了，希望小编分享给大家的这些新闻大家能够感兴趣哦。

1月5日，中国人民银行茂名市中心支行公布3张罚单，剑指广东茂名农村商业银行股份有限公司及相关责任人。

罚单显示，茂名农商行的违法行为类型共有7项：

1.未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

2.对外支付不宜流通人民币；

3.假币收缴不规范；

4.征信系统用户报备不及时；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.未按规定报送可疑交易报告；

7.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

对于茂名农商行的上述违法行为，中国人民银行茂名市中心支行对机构给予警告，并处以人民币227.2万元罚款。

因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，一名相关责任人员被处以人民币4.5万元罚款。因未按规定报告可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，另一名相关责任人员同样被处以人民币4.5万元罚款。