违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，云南鹤庆农商行被罚超百万

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1月5日，中国人民银行大理州中心支行公布2张罚单，剑指云南鹤庆农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，鹤庆农商行的违法行为类型有3类：

1.开立银行结算账户未向人民银行备案；

2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告。

对于鹤庆农商行的上述违法行为，中国人民银行大理州中心支行对其警告，并处罚款人民币105万元。

郝荣华（时任鹤庆县农村信用合作联社理事长）对鹤庆农商行未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告负有领导责任。中国人民银行大理州中心支行对其罚款人民币2.8万元。

彭绍斌（时任鹤庆县农村信用合作联社副主任）对鹤庆农商行未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告负有直接责任。中国人民银行大理州中心支行对其罚款人民币3.2万元。

据悉，鹤庆农商行于2020年7月17日方才获得大理银保监分局的开业批复，注册资本为人民币大写2.6亿元。