未按规定识别客户身份，广东南粤银行被罚197万

未按规定识别客户身份，广东南粤银行被罚197万疑犯追踪 第四季 1月7日，中国人民银行广州分行公布了一张罚单，剑指广东南粤银行股份有限公司。 罚单显示，广东南粤银行2019年1月1日至2019年12月31日期间未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送

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1月7日，中国人民银行广州分行公布了一张罚单，剑指广东南粤银行股份有限公司。

罚单显示，广东南粤银行2019年1月1日至2019年12月31日期间未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项违法行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，人民银行广州分行对其处以197万元罚款，并对相关责任人共处以8.8万元罚款。

广东南粤银行成立于1997年12月，2019年山东晨鸣纸业集团旗下湛江晨鸣受让16.62%股权成为广东南粤银行第一大股东。2020年，广东南粤银行申请增资40亿股方案获批。