山东今年抓获犯罪嫌疑人2414人！破获济南“312”特大网络案

　　自今年开展打击治理跨境专项行动以来，全山东省公安机关共立刑事案件848起，抓获犯罪嫌疑人2414人。

　　一是明显的跨境性。除出境外，网络也基本呈现出跨境性，主要是赌场老板一般在境外，有的赌场投资者或实际获益者经常在境内外流动，赌场技术、客服、推广等团队基本全部在境外，有的在境内外多点分布，代理、赌客基本全部在境内，支付团队以境内为主，境外为辅，地下钱庄境内外对等分布。

　　二是极大的便利性。在当前网络化和电子结算的时代，人人都有手机，这也给参与网络提供了极大的便利，一登录手机APP，就完成了投注，这是以往实体所不具备的显著特点；

　　三是极强的欺骗性和性。网站利用程序设计，让参赌人员开始赢小钱，最后输大钱，最终越输越多、越陷越深，不能自拔。

　　四是严密的组织性。跨境犯罪已逐渐发展成为集团化、组织化，赌场架构一般分为网站开设者、股东、高管、代理、赌客等几个层级，呈现典型的“金字塔”结构，在开设赌场人员方面，一般又分为若干团队，每个团队内部也呈现出一定的组织管理性。五是反侦察意识极强。

　　为逃避打击，犯罪集团一般向员工配发专门工作手机和工作电脑、工作U盘，平台源代码等重要数据全部存放在工作电脑中，员工电脑不能连接公司宽带，必须通过公司下发的专门上网卡才能上网，所有重要信息必须用境外聊天软件进行交流，反侦察意识极强。

　　今年3月，济南市公安局槐荫分局成功破获3.12”特大跨境网络案。经查，2014年11月，犯罪嫌疑人张某民伙同徐某元以报销来回机票、路费、包吃包住为，通过偷渡的方式，为境外多个赌场引诱、介绍中国籍公民出境。截至案发，张某民、徐某元共计组织8次，51人偷渡到境外进行。此外，以张某民为首的犯罪团伙还为“华纳国际”等网站担任代理并接受投注，通过为他人提供某网站的账号、密码等方式帮助他人在网上实施，同时通过微信接受赌资进行投注，涉案赌客15人，赌资264万余元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人18人，行政处罚11人，扣押涉案赌资260万元，冻结涉案11张、资金100余万。

　　今年3月，淄博市公安局周村分局从一起电信案件中获得周村籍人员在网上参与的线个月的侦查取证，成功破获“3.16”开设赌场案。经查，自2018年以来，犯罪嫌疑人苏某海招揽张某才、苏某全、苏某臻、等骨干成员在境外利用计算机网络架设数个网站。并招聘郭某堂、甘某旭、陈某等26名境内人员到境外从事接收、转移赌资和客服工作。进而通过网络平台吸引境内玩家参赌，涉案资金5.83亿元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人31人，其中成功从境外规劝包括主犯苏某海，骨干成员苏某全、苏某臻在内的共计19名犯罪嫌疑人回国投案自首，扣押涉案赌资3600万元，冻结涉案2000余张，打掉网络平台3个。目前该案已侦查终结，移送检察院审查起诉。

　　今年5月，枣庄市公安局市中分局，经过两个多月的耐心经营、细致研判，成功破获一起特大跨境网络犯罪案件。经查，以犯罪嫌疑人林志健为首的犯罪团伙在境外租用服务器建设多个网站，同时在国内招募犯罪嫌疑人许某飞等人组成推广团队，在网上积极推广网站，为网站发展下线会员。招募犯罪嫌疑人孙某龙等人组成跑分平台运营团队，为平台提供支付结算服务。招募犯罪嫌疑人滕某源利用工作便利，为网站提供IOS签名服务，帮助APP上线苹果手机商城。据统计，该案赌徒涉及全国20多个省市，参赌人员上万人。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人40余人，捣毁犯罪窝点9处，当场查获作案用电脑20台、手机43部、50余张，打掉平台5个，扣押涉案资金1800万元。

　　今年7月，烟台市公安局从梳理发现的一聚合海量支付宝二维码和银行账户的第四方支付平台入手，成功破获“7.07”特大跨境网络案。经查，该第四方支付平台团伙以家族式运营为主，专门为百余家跨境网站提供资金结算服务，日交易流水高达2000万元，日充值订单1.7万余条。8月14日，烟台市公安局连夜组织百余名警力，兵分三路赴长沙、郴州、深圳等地同时对“7.07”专案实施收网。截至目前，该案成功抓获该团伙25名骨干成员，冻结涉案账户2600余个，涉案资金3000万元。目前案件正在进一步侦办中。

　　今年1月，潍坊安丘市公安局根据群众举报，成功破获“金某某”网络开设赌场案。经查，以金某某为首的犯罪团伙同时经营多家网站，通过、微信、支付宝等方式接受投注，利用各种、真人视讯、捕鱼、老等方式组织网络。该犯罪团伙通过熟人介绍等方式在国内招揽人员后，统一飞赴境外从事网络网站的推广、客服等工作。据统计，该网站运营期间，日收款金额达100万元，涉案总金额达4亿余元，参赌人员遍布全国各地。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人19人，其中网站股东1人、网站管理人员5人、客服人员7人、推广人员6人，已逮捕10人，移诉19人，行政处罚20人，冻结涉案账户200余个，扣押涉案赌资1000万元。

　　今年7月，济宁市嘉祥县公安局成功破获一起特大组织中国公民偷渡出境案。经查证，2015年以来，犯罪嫌疑人何某某、张某某等人为非法获利，勾结境外赌场，以发财、考察项目、投资旅游等名义，通过发展朋友带朋友等方式，组织山东、河北、安徽、江苏、云南、辽宁等省份人员偷越国边境到境外赌场从事活动，从中赚取洗码费，或按照输掉金额一定比例返水获利。2015年至今，何某某等人组织或通过他人组织省内、省外偷越国边境的人员高达300多人次。截至目前，该案共刑事拘留31人，行政处罚53人，逮捕17人，查封银行账户630个，冻结涉案资金600余万元，铲除网络线处。

　　今年10月，泰安市公安局泰山分局从推送的侵犯计算机网络信息犯罪线索入手，深挖细查，成功破获“金鼎娱乐”跨境网络案。经查，2020年9月以来，犯罪嫌疑人赵某、叶某等人为非法获利，聘请犯罪嫌疑人李某、葛某编写平台源代码，租赁境外服务器以搭建网络平台，并发展多人推广经营网络平台，吸引境内玩家参赌。该平台上线时间较短即发展参赌人员130余人，代理12人，涉案资金100余万元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人9人，现场查获作案电脑10台、作案手机12部，金鼎娱乐网络平台及其技术研发团队、推广团队均被成功打掉。

　　2020年5月，日照市公安局山海天旅游度假区分局成功破获“邓某杰”开设赌场案。经查，自2018年3月以来，犯罪嫌疑人邓某杰通过在网上购买程序、租用国内服务器等方式搭建起网站，并将网络伪装成游戏、投资、彩票等手法逃避网络监管。后邓某杰招揽陈某康、张某峰、卓某梦作为在线客服，为参与网络的赌客提供线上咨询；招揽陈某林、周某晶等人组成推广团队，在疫情期间通过线上论坛和各种网络媒介大肆宣传推广期网站。人员招募齐全后，邓某杰带领客服陈某康、张某峰在境外运营网站，依托国内代理为赌客提供充值、提现服务。据统计，该平台累计参赌人员达6000余人，代理12人，赌资数额总计人民币3884万元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16人，扣押涉案赌资400万元，打掉网络平台技术研发团队1个、网络平台1个，目前，该案件已移送检察机关审查起诉。

　　今年7月，临沂市临沭县公安局从辖区一参与网络的赌徒入手，顺线年以来，犯罪嫌疑人吴某、李某、杨某清等人，从他人手中购买“325棋牌”等网站代理账号后，分别在福建省福州、南平、宁德等地建立多个网站代理工作室，雇佣人员为参与网站的玩家非法提供充值和提现服务，并从中非法牟利。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人15人，打掉网站代理工作室7个，扣押涉案手机120余部、作案70余张。

　　今年4月，德州市齐河县公安局成功破获4.07利用“机器人软件”开设赌场系列案件。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人陈某为非法牟利，以某信息服务有限公司为掩护，在网上售卖“微单WD机器人智能投注系统”并为主动开设赌场提供技术服务支持，同时为开设赌场人员开通境外网站对接、结算等服务，其服务维护的赌场网站吸引参赌人员众多、充值押注数额巨大，开奖频率极高。经统计，该犯罪团伙涉案资金高达6.5亿元，吸引参赌人员1万余人，波及全国20多个省份，影响极其恶劣。 截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人13人，批准逮捕10人，冻结涉案资金500余万元，扣押涉案车辆5台，扣押涉案电脑、手机、等作案工具370余件套。

　　“跑分”一词，源自电脑或手机的性能测评，如今在网络支付领域有了新的含义，跑分平台是非法第四方支付平台的一种，在跑分平台注册成为用户需要提供个人收款码以及向平台缴纳保证金。跑分平台利用这些收款码进行收款，每当用户收到一笔款项时，对应缴纳的保证金就会相对减少，由此来完成一进一出的跑分行动。在活动中，所谓跑分，即利用用户的收款码替别人代收赌资，赚取佣金。因此，大量用户的个人账户，变成了赌资流转的资金通道，形成赌客-平台会员-跑分平台-境外网站资金流转闭环路径。

　　由此可见，活动中“跑分”平台提供的是一种代收款服务，按照法律规定，如果明知他人实施开设赌场犯罪，为其提供资金结算服务的，以开设赌场罪的共犯论处，同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，针对组织和参与跨境违法犯罪活动的人员，警方始终坚持“零容忍”，坚决依法从严从重打击跨境犯罪及关联犯罪。请广大群众一定清楚这种行为的法律后果，不要贪图一时利益，沦落为网络犯罪的帮凶。

　　网络是违法犯罪行为，“十赌十输”是赌场的“不变规律”。网络之所以吸引人，主要在于金钱利益，梦想不劳而获、一夜暴富。为了吸引更多的人参与，网络上的加入了很多人们关注的话题，比如足球、以及各种体育比赛。这样的方式不仅能吸引赌徒，还能吸引球迷、马迷等其他受众参加。同时，在网络上进行没有资金控制的概念，因为你的赌注就是一串数字，你根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后，你原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁，这就是网络的最可怕之处。公安机关见过很多好端端的人后失去理智、倾家荡产、借钱、网络借贷、债台高筑，乃至最终妻离子散，甚至家破人亡。

　　网络种类繁多，具欺骗性和危害性，但其套路如出一辙：一是施以小利。犯罪团伙控局的平台，开始都会让参赌新手赢一点，让参赌者逐步深陷其中不能自拔。二是有去无回。由于犯罪团伙设了局，参赌者无论是输是赢，其充值的钱只要进了平台指定的账户，最终就是“肉包子打狗”。参赌者侥幸赢了钱，申请提现时便被告知“网站正在维护，明天再试”，并以各种理由拖延时间，甚至是直接把参赌者的账号禁封。三是虚假人气。犯罪团伙刻意在平台制造“很多人在里面玩”的假象，使参赌新手在心理上陷入集体无意识，觉得法不责众而产生虚假安全感，无法冷静思考。四是后台控制。网络后台可以设置庄闲盈利点，在小的可控范围内让参赌者赢钱，大多数情况下让参赌者输钱，很多参赌者在关键时刻遇到的“网络不佳”，其实是犯罪团伙正在后台控制，让原本的赢局变成输局。

　　公安机关提醒妄图通过实现一夜暴富的人，跨境往往暗藏陷阱，轻则输光钱财，重则遭受人身伤害。希望广大人民群众，认清跨境“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害，自觉赴境外或在网上参赌。

　　一是不要访问、等地下网站。因为一旦尝试小赌一把，往往禁不住网站事先设好的圈套，禁不住利益，从而越陷越深，越投越多，最终人财两失。

　　二是不要随意点击类似网络的不明链接。一些网站为了逃避打击和监管，往往采取一些隐蔽措施，采用一些暗示性语言或图片，实则是隐藏的网站。在此提醒广大市民朋友，遇到此类不明链接，不要随意点击，以免带来不必要的损失。

　　三是不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户。在跨境网路违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的及账户转移赌资。为避免承担相应的法律责任，请广大人民群众不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户，同时保管好身份证、、网银U盾、手机等，不断提高防范意识和能力,谨防上当受骗。

　　四是不要轻信境外一些高薪招工信息。工作中发现，很多在菲律宾、马来西亚等境外从事跨国网络业的中国员工，相当一部分都是国内中介公司招聘而来，这些中介公司多数打着“科技公司”的名号，以境外互联网公司游戏开发、推广、测试等岗位进行招聘，高新中国人出国进入公司。这些中介公司有的甚至将触手伸向校园，通过校园招聘将应届毕业生送往境外从事非法工作。招聘会上，公司介绍的都很正规，做计算机互联网的，给的工作挺高，直到工作后才知道是做网络工作。在此公安机关提醒，校方以及刚毕业的大学生、广大人民群众要特别注意分辨真假招聘岗位，认真了解网络套路，认清的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。