惊人！德化男子牵涉跨国网络案涉案赌资43亿元！已被捕……

　　2016年6月，江苏省淮安市涟水县公安局在侦办督办的涉案高达78亿元的“帝一娱乐”网络平台跨国网络案时，发现还隐藏着一起“案外案”。

　　“在侦查‘帝一娱乐’时，我们相继捣毁了多个地下钱庄。在这些地下钱庄中，发现福建德化县男子郑某南资金交易频繁，流向和‘帝一娱乐’很相似；同时，他的有柜面存现转入大额资金10余次，十分可疑。”据办案民警关海元介绍，侦查人员迅速对郑某南展开调查，发现其自2010年以来常年往来国内和菲律宾，且2014年因在网站做代理被山东警方采取强制措施。因此，郑某南有重大网络涉赌作案嫌疑。2016年7月，办案民警前往德化县，通过两天两夜的伏击守候，最终将郑某南抓获，并当场在其租住的房屋内查获现金193万余元。

　　然而，在接受审讯时，郑某南矢口否认参与开设“帝一娱乐”网站，但供述其伙同他人在菲律宾开设“多宝娱乐”网站。涟水县公安局随即组成专案组对该案展开全力攻坚。随后，该案经逐级上报，被列为部级督办案件。

　　专案组通过侦查发现，为了逃避公安机关的打击，“多宝娱乐”网站已于郑某南归案前几个月关闭。郑某南之所以向警方供述其开设“多宝娱乐”平台，是因为他深信，在网站关闭的情况下，公安机关是不可能获取充足的证据将其绳之以法的；同时也想借此向警方表明自己与“帝一娱乐”网站毫无关联。专案组认真研究相关卷宗后，决定从查交易流水入手，寻找案件突破口。

　　专案组在梳理了与地下钱庄有资金往来的3万余张后，兵分4路前往华南、华中、西北、东北等地，调取了其中1万余张交易流水，一笔一笔地统计筛选。通过两个月的侦查，专案组终于发现重大线索：在西安调取的一张户名方某的显示，此卡每月3日左右收到一笔50余万元的网银转账汇款，每月5日将钱转到20余人的上。

　　在进一步掌握相关证据后，办案民警对郑某南再次进行审讯。他终于交代，方某的是“多宝娱乐”网站给国内工作人员发工资用的，这20余人都是网站的国内员工。

　　随后，专案组在河北、山东、吉林等省对该网站在国内的总代理进行了收网。截至2018年7月，警方相继抓获犯罪嫌疑人22名，扣押作案用电脑30余台，冻结涉案资金1500余万元。

　　针对境外在逃人员，涟水警方按照“猎狐行动”统一部署，展开持续追捕行动。今年8月，逃窜至菲律宾的犯罪嫌疑人陈某贞、郑某铸先后回国投案。至此，该案全面告破，犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。

　　经查，此案犯罪嫌疑人是以兄弟和夫妻等家族成员为核心的“家族式”犯罪团伙。团伙组织严密、分工明确，多人曾有开设前科，且反侦查意识较强。他们依托在菲律宾架设“多宝娱乐”网络网站，利用“十一选五”“福彩3D”等外围彩向我国国内招赌，多渠道接收转移赌资，从而牟取暴利。

　　据统计，该平台累计会员达5万余人，国内总代理300余人，涉案赌资43亿元，犯罪嫌疑人非法获利达6000余万元。

　　在此提醒广大民众，在我国除了正规发行的彩票外，网络上所谓的“彩票”都是不合法的，而且这些非法的平台上存在暗箱操作的情况，基本上是十赌九输，因此千万不能碰触网络！