江苏今世缘酒业股份有限公司2015半年度报告摘要_今世缘朱怀宝
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
特此公告。
(2)委托贷款情况
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
(1)委托理财情况
主营业务分地区情况的说明
(二)行业、产品或地区经营情况分析
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十通股东（或无限售条件股东）持股情况表
主营业务分行业和分产品情况的说明
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四涉及财务报告的相关事项
2、主营业务分地区情况
三管理层讨论与分析
______
单位:元 币种:人民币
1、对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
■
报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。
■
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
二主要财务数据和股东情况
1、主营业务分行业、分产品情况
______
销售费用变动原因说明:主要系本期促销费增加所致。
(1)证券投资情况
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(4)其他
■
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
(1)募集资金总体使用情况
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
2.5控股股东或实际控制人变更情况
修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊载于上海证券交易所网站。
■
研发支出变动原因说明:主要系公司增加研发投入所致。
监事会
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-043
2、2015 年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立投资基金的议案》：拟用闲置自有资金，与东方证券股份有限公司全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”），合资设立投资基金。 本基金拟募集金额2亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资70%，东证资本（或其关联方）出资30%。至本报告报出日，此议案尚未实施。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-044
单位:万元 币种:人民币
不适用
■
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年8月24日在公司会议室召开，会议通知已于2015年3月23日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。会议由监事会朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过并作出如下决议：
(一)主营业务分析
2.1公司主要财务数据
■
第二届董事会第十一次会议决议公告
1.2 公司简介
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收取承兑汇票大幅减少所致。
江苏今世缘酒业股份有限公司
■
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期公开募集资金8.26亿元所致
不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
的议案》
(4)其他
无
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
(3)募集资金变更项目情况
2015 年下半年，公司将以战略为引领，以市场为导向，按照全年目标任务和工作部署全面推进，加强顶层设计，精准定位，聚焦重点，以文化为重心、以产品为中心的营销体系创新，努力推动公司主营业务的稳步发展，把企业做强做优做大；以智慧工厂为目标的管理体系创新，搭建全面风险管理架构，提高企业抗风险能力；以风险可控为底线，积极开展投融资活动，提高企业资本回报率；突出公平，以“四化”为核心的幸福今世缘建设，提高企业活力。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
□适用 √不适用
三、审议通过《关于修订
单位：元 币种：人民币
南京今世缘商贸有限公司系由本公司的全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司于2015年6月15日设立的法人独资有限公司，营业执照注册号0249，注册资本人民币500万元，注册地址：南京经济技术开发区恒通大道30-1号，主要经营范围：预包装食品批发及零售。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2其他
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
(3)持有金融企业股权情况
董事会
□适用 √不适用
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二○一五年八月二十五日
江苏今世缘酒业股份有限公司
特此公告。
(四)投资状况分析
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√适用 □不适用
■
单位：元 币种：人民币
上海酉缘投资管理有限责任公司系由本公司于2015年5月29日设立的全资子公司，注册号 2541，注册资本 2900万人民币，注册地址：上海市杨浦区长阳2467号12号楼301室，主要经营范围：投资管理。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
■
单位:元 币种:人民币
不适用
合并现金流量表表项目变动分析
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
3、 公司2015 年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，拟用闲置自有资金1亿元人民币，投资认缴君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额，并授权公司管理层具体实施。公司于2015年7月出资人民币3,000万元。
江苏今世缘酒业股份有限公司
■
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
营业收入变动原因说明:主要系本期特A类以上产品销售有所增长所致。
去年同期每股收益是按照45000万股计算，公司2014年6月23日首次公开发行股票5180万股，本报告期每股收益按照发行后50180万股计算，故加权平均净资产收益率、每股收益等指标同比出现下降。
管理费用变动原因说明:系本期工资及折旧费增加所致。
□适用 √不适用
江苏美满姻缘物联科技发展有限公司系由本公司的全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司于2015年1月16日设立的法人独资有限公司，营业执照注册号3545，注册资本人民币2000万元，注册地址：南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园区三号楼120室，主要经营范围：物联网技术开发。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
单位:元 币种:人民币
二○一五年八月二十五日
一重要提示
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
√适用 □不适用
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1财务报表相关科目变动分析表
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(3)经营计划进展说明
1、公司第二届董事会第五次会议于2015年1月9日审议通过了《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》,2015年3月本公司与华泰紫金投资有限责任公司等9家公司，签订了《华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)有限合伙协议》等协议, 同意本公司认缴华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)3.5亿元份额，公司3月已实缴1亿元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划2015年度实现营业收入26亿元，净利润6.8亿元左右。截止本报告期末，公司实现营业收入1,442,596,682.22元，占全年计划主营业务收入的55.48%，实现净利润468,285,847.92元，占全年预计金额的68.86%，公司主营业务持续稳定发展。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年8月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
监事会对《公司2015年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符律、法规的，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2015年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
2015年上半年，公司实现营业收入1,442,596,682.22元,比上年同期增长2.13%；实现归属于上市公司股东的净利润468,285,847.92元，比上年同期增长2.21%。
3、募集资金使用情况
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
营业成本变动原因说明:系本期销量有所增加所致。
□适用 √不适用
■
合并资产负债表项目变动分析
2.4□适用 √不适用
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司于2001年8月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300万元，2005年4月份入股200万元，合计入股500万元，占其总股本103.90亿元的0.048%，因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策，不能对其重大影响，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利用闲置资金对外投资增加所致。
(2)募集资金承诺项目情况
■
不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析
报告期内，面对国内经济增长趋缓、白酒消费需求持续疲软、整个白酒行业继续深度调整的复杂，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》赋予的职权开展工作，严格执行了股东大会各项决议。公司紧紧围绕营销创新、管理卓越、幸福今世缘建设“主线”，以“稳中求进，追求卓越”为总体要求，以公司和部门重点项目为依托，文化营销思清晰，市场质量有所提升，以质取胜有效扩展，资本运作紧锣密鼓，幸福今世缘建设尽心尽力，主要经济指标稳中有升，取得了来之不易的成绩。
财务费用变动原因说明:主要系公司闲置资金资金收益率提高，相应的利息收入增加所致。
江苏今世缘酒业股份有限公司
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
√适用 □不适用
单位: 股
单位：元 币种：人民币
5、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)持有其他上市公司股权情况
持有金融企业股权情况的说明
□适用 √不适用
