朱怀宝江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一六年三月二十九日

六、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

江苏今世缘酒业股份有限公司监事会

拟以2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股送红股10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每10股转增5股。

二、审议通过了《2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》（草案），并提交2015年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015年内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议由监事会朱怀宝先生主持，与会监事形成决议如下：

证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2016-010

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年3月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2016年3月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。

监事会对《公司2015年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2015年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符律、法规的，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2015年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交2015年年度股东朱怀宝大会审议。

五、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》，并提交2015年年度股东大会审议。