天广消防：董事2015年度述职报告徐军
》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作》、《上市公司信息披露管理
2015 年 4 月 15 日
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认 同意
立意见
、的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的
2015 年 3 月 24 日 关于公司 2014 年度内部控制评价的意见 同意
本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制
董事 2015 年度述职报告
情况。除了积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议外，还多次进行实地
所最新的法律法规、规范性文件及相关制度，积极参加公司组织的董事、监
一、出席公司董事会及股东大会的情况
办法》等相关法律法规的和做好信息披露工作，公司信息披露的真
八、其他事项
事和高级管理人员内部培训，深化对各项规章制度及的认识和理解，不
年度，根据公司董事、高级管理人员的工作表现，提名委员会未向董事会提出更
2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察和办公(包括前往广东重组收购
关于使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金的意见 同意
圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
2015 年 12 月 31 日
关于预计 2015 年度日常关联交易事项的事前认可意见 同意
（一）2015 年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的
2015 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席。
现场审计开始前及年审会计师出具审计报告后均进行座谈沟通，进一步了解审计
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严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《关
关于公司对外情况及关联方占用资金情况的意见 同意
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的意 同意
关于公司关联方占用资金情况及对外情况的意见 同意
考察，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、生产经营活动、重
司章程》、公司《董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤
本人作为提名委员会主任委员，负责召集和主持召开提名委员会会议。2015
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（一）无提议召开董事会的情况；
五、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
关于聘任 2015 年度审计机构的事前认可意见 同意
签字：
断提高对公司及社会投资者权益的意识和履职能力，为公司的科学决策
通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出
和风险防范提供合理的意见和。
（二）出席股东大会的情况
（一）对公司信息披露工作的监督情况
大资产重组及内审工作的开展等重大事项的运行情况进行了解和监督，对公司提
最后，本人在此真诚感谢公司相关人员对本人工作的积极支持与配合。
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
表决方式参加 5 次会议。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟
（三）参加培训和学习的情况
关于公司未来三年分红回报规划（2015-2017 年）的意见 同意
见
权益，履行董事的职责。为了更好地与投资者沟通联系，特将本人的联
查看公告原文
有关情况，确保年度审计工作如期完成。
监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、募集资金使用、重大资产重组等
披露日期 意见事项 意见类型
（一）出席董事会的情况
二〇一六年四月二日
电子信箱：
各项议案都无，均投赞成票。
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件等有关，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见。
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
关于聘任 2015 年度审计机构的意见 同意
标的公司进行现场考察)。利用现场办公机会，本人与公司各职能部门及子公司
2015 年 12 月 22 日
董事的职责。
识产权工作卓有成效地开展，严厉打击公司知识产权的违法行为。同时，公
九、本人联系方式
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六、投资者权益方面所做的工作
三、任职董事会各委员会工作情况
治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和，切实了公司整体利益和
出的议案进行客观的审议，积极有效地履行了董事的职责，切实地
2015 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人现场出席 4 次会议，以通讯
重组收购标的公司及天津子公司经营等方面的情况并交换意见，与此同时，监督
披露日期 意见事项 意见类型
关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的意见 同意
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见 同意
本着股东和广大投资者的权益为原则，本人积极督促公司严格遵照《深
报告期内，本人主动学习并掌握中国证监会、福建证监局以及深圳证券交易
天广消防股份有限公司
关于发起设立股权投资基金暨关联交易事项的意见 同意
2015 年 8 月 25 日 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的意见 同意
关于公司 2014 年度利润分配预案的意见 同意
董事：徐 军
四、现场了解、检查及到公司现场办公的情况
会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表意见；积极参与公司
实性、及时性和准确性。
关于公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独 同意
于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公
董事：徐 军
构，内部控制体系较完善。公司应强化知识产权工作，加大资源投入确保知
（注：上述意见及事前认可意见的具体内容详见巨潮资讯网。）
投资者的利益。
术领先优势。
关于公司预计 2015 年度日常关联交易的意见 同意
全体股东利益，尤其是中小股东的权益。现将 2015 年度的履职情况汇报如
根据《公司章程》、公司《董事工作细则》及其他法律法规、规范性文
关于发起设立股权投资基金暨关联交易事项的事前认可意见 同意
作为天广消防股份有限公司（下称“公司”）的董事，2015 年度，本人
七、公司存在的问题及
勉地行使公司所赋予董事的各项和职责；积极出席董事会会议和股东大
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基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的现代企业制度和公司治理结
公司高管履职情况，核查公司内部控制、关联交易和财务运行情况，有效履行了
下：
司要进一步鼓励科技创新，形成科技创新的长效激励机制，保持公司在行业的技
报告期内，本人积极关注公司的结构和内部控制制度的建设和执行
系方式公布如下：
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2016 年，本人将继续勤勉尽责，为公司股东，特别是中小股东的
二、发表意见的情况
（二）在 2015 年年度审计中，本人与年审会计师进行了面对面的沟通，在
可意见
重大事项均进行了必要的监督和核查；
负责人进行沟通，了解公司生产、营销、研发、财务、人力资源、工程业务拓展、
2015 年度，公司布了 95 份公告。本人十分关注公司的信息披露工作，
（二）对公司内部控制制度和结构的核查与监督情况
换董事、高级管理人员的，公司也未聘任新的董事、高级管理人员。
