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涉案上百万!桂林又一单位中招,套路太深了!

转账有风险,财务需谨慎!这种诈骗手段卷土重来,虽老套但有用,一旦中招,不仅影响职业生涯还可能面对法律制裁。

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邮箱收到“领导”加群通知

157万险被骗走

4月13日上午,永福县公安局接到苏桥某公司唐女士报案称:今天上午09时许接到办公室主任陆某发来一个电子邮件,要求其进财务高层管理QQ群。

唐某就和本单位的出纳胡某加入了这个QQ群,QQ群里有三人自称是“公司领导李某,朱某和于某的人” 。

对方说有一个公司转了一笔账到唐某公司的账号上去,问唐某是否收到账,并且发了一个转账凭证,收到凭证后,对方说现在开会不方便接电话,之后唐某就和单位的出纳通过单位的对公账号网银转帐1570000元到对方提供的账户。

转账后唐某发现不太对劲于是联系其领导,领导说并没有要求他们加QQ群,于是唐某马上报案。

接警后,永福县公安局立即开展查控和止付工作,多方联动下,工作及时,措施采取得当,及时将涉案资金157万元成功止付。目前,该案在进一步全力侦查中。

类似案件,还有2018年的“荔浦社保局被电信诈骗520余万养老金”。此事件造成该局账户上521.7万元公款被骗、出纳员判刑2年6个月的严重后果。 详情戳→ 详情披露!桂林一社保局被骗520万!部分赃款流入市场

那么,骗子究竟是如何下套的?

首先,诈骗分子通过非法手段盗取员工QQ(微信),掌握企业内部人员架构,再建立虚假QQ(微信)群,在群内向财务发送转账指令。

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或者搜索财务人员QQ(微信)群,以各类财务人员关心的信息的信息为诱饵发送木马病毒,诱使财务人员点击查看,从而盗取财务人员QQ号码,进而复制领导昵称及头像,再冒充领导向财务人员发送转账指令。

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随后,骗子以在开会,在出差等理由拒绝语音或电话联系,并安排紧急任务,让受害人没时间多想,进而完成诈骗。

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不透露!不轻信!不转账!

1、凡是突然收到主动添加微信、QQ好友的,特别是自称领导、老熟人、远方亲戚、老同学请务必谨慎对待,再三核实,确认无误后再添加。

2、凡是突然要求转账、汇款、借钱的,可疑又不好辨别的,在未确认真伪的情况下,做到“不透露、不轻信,不转账”,请立即拨打“96110”进行咨询。同时,请注意保护个人及单位信息,以防被骗子掌握从而实施精准诈骗。

对于以领导名义要求转款的,请务必通过电话或者当面核实情况,注意鉴别对方真实身份。对于不便电话核实的,可以委婉询问对方一些小问题,如单位人和事的细节问题,以从侧面识别真假。

3、凡是发生不幸被骗,请务必保留聊天记录、银行转账等证据,并第一时间拨打“110”报警。

如果圈子里有做财务的朋友,赶紧提醒他!拿着几千的工资,操着几百万的心,可能还要承担赔偿几十万的风险。作为一个与钱打交道的岗位,一定要万分小心谨慎!同意请点在看。

桂林反诈

桂林事儿综合编辑

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